Убедись в происхождении имущества

«Каждый имеет право на собственность»
Статья 105 Конституции Латвийской Республики

Как мы можем вам помочь?

Государство все чаще задает вопросы о происхождении средств; ваша задача - обоснованно объяснить их происхождение, чтобы избежать необоснованных ограничений в правах. У каждого из нас есть право на собственность, но в то же время нужно быть в состоянии объяснить ее происхождение.

Основным направлением нашей деятельности является анализ происхождения имущества, подготовка презентации и заключения высококвалифицированных экспертов о нем. Мы специализируемся на анализе сложных экономических дел и оценке доказательств. С помощью уникальной методологии опытные эксперты помогут вам обобщить дело и упорядочить информацию по сделкам, в том числе по необходимости могут обеспечить представительство клиента в суде. Мы поможем вам оценить риски и разработаем стратегию в рамках досудебного и судебного процесса.

Проверяем персональную информацию

Мы анализируем документы клиента, проверяем, не введены ли санкции против вовлеченных сторон, и проверяем вероятность наличия какой-либо негативной информации о них.

Заключение по происхождению средств

Если возникли подозрения, то мы готовим описание и заключение по происхождению средств, включая квалификацию возможного преступления и его состава или опровергаем подозрения, если на то есть основания.

Собираем доказательства

Мы ведем сбор доказательств, анализируем и проверяем сопроводительные документы по сделкам и финансовые отчеты компаний.

Защита прав

Мы сотрудничаем с бюро адвокатов для обеспечения защиты прав клиента.

Нашими услугами пользуются

Физические и юридические лица, желающие убедиться в происхождении своих средств

Физические и юридические лица, чьи средства заморожены, арестованы или конфискованы

Присяжные адвокаты, клиенты которых столкнулись с замораживанием, арестом или конфискацией средств

Партнеры

Кто мы?

Мы латвийская компания, основанная в 2019 году. Основным направлением нашей деятельности является анализ происхождения имущества и подготовка экспертного заключения, которое можно использовать как в гражданских, так и уголовных процессах. Мы специализируемся на анализе сложных экономических дел и оценке доказательств, которую ведем с помощью уникальной методологии и опытных экспертов.

Узнать больше

Команда

Командная работа квалифицированных экспертов

Знания

Знания и практика латвийских и иностранных методик

Целеустремленность

Целенаправленная защита прав на частную собственность

Новости

Рассмотрение дел об имуществе, полученном преступным путем, в двух судебных инстанциях признано соответствующим Конституции

Конституционный суд Латвии принял решение по очередному делу, в рамках которого оспаривался введённый в стране регламент конфискации имущества, полученного преступным путем, и признал соответствующей конституции норму Уголовно-процессуального закона, согласно которой дела об имуществе, полученном преступным путем, рассматриваются в двух судебных инстанциях, но не предусматривается возможность их пересмотра в кассационном порядке.

О решении Конституционного суда: кто должен представлять доказательства в делах о преступно нажитом имуществе?

Конституционный суд Латвийской Республики вынес постановление по делу № 2022-32-01.