В Латвии по-прежнему ведется множество процессов по признанию имущества полученным преступным путем, в рамках которых арестовываются финансовые средства на сотни миллионов евро. Служба финансовой разведки в 2022 году заморозила финансовые средства на сумму 357,25 миллиона евро, из которых 86% принадлежат юридическим лицам и 14% – физическим лицам. Большая часть средств, замороженных Службой финансовой разведки, впоследствии арестовывается.
Практика показывает, что следственные органы используют максимально возможные сроки ареста финансовых средств, которые на стадии досудебного расследования могут достигать тридцати одного месяца, и этот срок приостанавливается после передачи дела в суд, то есть арест имущества продлевается на время судебного разбирательства. В настоящее время средняя продолжительность ареста имущества составляет: 2 года – досудебный арест, 1 год – судебное разбирательство в суде первой инстанции и окружном суде. В делах большого объема и сложности эти сроки значительно длиннее – около 5 лет, несмотря на установленные законом краткие сроки рассмотрения дел этой категории.
Порядок, в котором лицо получает компенсацию за ущерб, причиненный в уголовном процессе, регулируется административным процессом. Этот порядок определяется Законом о возмещении ущерба, причиненного в ходе делопроизводства по уголовным и административным правонарушениям.
Вадим Рейнфелдс, основатель Omnia Analytics, опубликовал статью о юридических и практических аспектах данного регулирования. Статья опубликована в сборнике статей правоведческой науки 82-й международной научной конференции Латвийского университета.
В статье делается вывод, что компенсация ущерба частному лицу в случае нарушения его прав со стороны государства является важным элементом обеспечения правового баланса. Ее реализация гарантирует, что должностные лица вынуждены оценивать, чтобы арест имущества не причинял лицу большего ущерба, чем это неизбежно в данной ситуации, – оценивая необходимость, соразмерность и сроки ареста имущества.
Относительно нормативного регулирования компенсации ущерба за необоснованный арест имущества указаны следующие выводы:
1. Компенсация ущерба, причиненного необоснованным арестом имущества (в том числе того, который был законным на момент принятия), соответствует сути и целям Конституции, Уголовно-процессуальному закону и Закону о возмещении ущерба. Прекращение процесса по делу об имуществе, полученном преступным путем, и/или снятие ареста должно рассматриваться как достаточное основание для признания ареста необоснованным и правовым основанием для требования компенсации ущерба.
2. Оценка незаконности ареста должна проводиться государством в связи с возможным привлечением должностного лица к дисциплинарной ответственности, предъявлением регрессного иска и определением суммы подлежащего возмещению ущерба, если она достигает установленных законом ограничений.
3. В случае ареста финансовых средств для расчета ущерба применяется индекс потребительских цен, установленный Центральным статистическим управлением. Если лицо требует возмещения других видов ущерба, оно должно доказать это отдельно.
Полный текст статьи можно найти здесь: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/likumdosana-un-tas-rezultats-latvija/19 19 (lu.lv)
