Мы анализируем документы, полученные от клиента и следственных органов, о клиенте и его партнерах, проверяем, не введены ли санкции против вовлеченных сторон, и проверяем вероятность наличия какой-либо негативной информации о них, а также анализируем возможные риски и способы их предотвращения.