Дела об отмывании денег нужно расследовать с особой точностью, поскольку эта категория дел находится намного ближе к потенциальным нарушениям прав человека, чем уголовные дела, которые расследуются по классическим уголовно-правовым доказательным и прочим стандартам, в своей речи на международном симпозиуме «Легализация средств, полученных преступным путем: актуальные тенденции и будущие сложности» 7 октября сообщил участникам председатель Верховного суда Айгар Струпишс.
Он акцентировал то, с каким особым профессионализмом следует проводить следственные мероприятия в этих делах: «По причине процессуальных особенностей дел о легализации средств, полученных преступным путем (например, стандарт доказательства и доказательное бремя), эта категория дел стоит намного ближе к потенциальным нарушениям прав человека по сравнению с уголовными делами, которые основываются на классических уголовно-правовых доказательных и других стандартах. Поэтому здесь важно уделить особое внимание хирургической точности проведения процессуальных действий».
Из судов доходят сведения о том, что следствие зачастую придерживает дела, хотя следственные мероприятия не ведутся. Процессы об имуществе, полученном преступным путем, нередко передаются в суд в последний момент перед истечением максимального предусмотренного законом срока ареста имущества, хотя в большинстве случаев после получения первоначальных доказательств и пояснений от вовлеченных лиц никакие важные сведения в последствии получены не были. Председатель Верховного суда призывает обдумать, стоит ли ограничивать права этих лиц на столь долгий срок, поскольку закон позволяет выделить процесс и передать его в суд, если по объективным причинам нет возможности в ближайшее время передать основное уголовное дело в суд.
Также нередки проблемы с тем, что в своих решениях о передаче процесса в суд следователи в качестве доказательства слепо повторяют обоснование, указанное в постановлении Службы финансовой разведки, хотя владелец имущества уже предоставил доказательства, опровергающие его. Так быть не должно! – отмечает председатель Верховного суда, поскольку это вопросы прав человека, к которым нужно относиться крайне осторожно.
Айгарс Струпишс подчеркнул, что в любом случае суды следуют и будут следовать установленному в законе порядку – рассматривать дела, объективно оценивать поданные доказательства и принимать решения. Качественная работа суда в значительной степени зависит от качества следствия, качества обвинения и от качества защиты.
В заключение Айгарс напомнил, что нет смысла бороться с отмыванием денег в одной стране. Для успешной борьбы с отмыванием необходима слаженная международная работа, которая опирается на единые стандарты во всех странах. В противном случае произойдет лишь смена места отмывания, а грязные деньги все равно продолжат циркулировать по всему миру.
Он также признал, что, несмотря на то, что тема отмывания денег уже не нова, ее актуальность не уменьшается и вряд ли когда-либо уменьшиться. «От чистого и прозрачного народного хозяйства зависит благополучие жителей этой страны, а следственно наша общая цель – сделать Латвию неудобным и даже опасным местом для отмывателей», — заявил председатель Верховного суда на семинаре.
7 и 8 октября проходит симпозиум «Легализация средств, полученных преступным путем: актуальные тенденции и будущие сложности», организованный Государственной полицией в сотрудничестве с посольством США в Латвии. Это международное мероприятие по повышению профессиональных навыков и знаний для сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судов, позволяющее узнать примеры лучшей практики в сфере борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, и обсудить возможности единой практики ведения следствия на международном уровне.
