В парламенте Латвии уже несколько недель продолжаются дискуссии о поправках к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и легализации терроризма и пролиферации» (AML/CTPF).
Одним из аспектов, который наконец-то включен в повестку дня, является проблематика замороженных финансовых средств в контексте прав человека, пишет портал LV portāls.
На заседании комиссии Сейма латвийский представитель в Европейском суде по правам человека Кристине Лице, отметила, что о вопросах прав человека нельзя забывать ни исполнительной власти, ни законодателю. По ее мнению, следует разделять две разные ситуации, в которых государство имеет разные обязанности. Первая — это отношения клиента с банком и то, какую информацию и в каких случаях банк требует от клиента. Это отношения двух субъектов частного права, и обязанности государства следует рассматривать иначе, если сравнивать со второй ситуацией – распоряжениями Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств и, возможно, возбуждении уголовного процесса.
Аспекты прав человека в распоряжениях о замораживании средств
Кристине Лице пояснила с точки зрения прав человека ту вторую ситуацию, когда принимаются решения о замораживании средств. Европейский суд по правам человека уже сталкивался с такими делами в своей практике, и рассматривая вопросы о замораживании и конфискации средств, учитывает международные договоры, которые страна обязана соблюдать, а также Конвенцию ООН против коррупции и Конвенции Европейского совета.
«Права человека не могут существовать отдельно от общих интересов общества, которые предполагают не допускать оборота средств, полученных преступным путем, и по возможности исключать их из экономики государства. Но и в этой сфере государство имеет свои обязанности — всем известный трехступенчатый тест: права собственности могут быть ограничены, если это происходит согласно нормам закона, если на то имеется легитимная цель и если это соизмеримо».
«Важно иметь порядок, дающий человеку возможность обжаловать распоряжения СФР о замораживании средств — нужен ли судебный контроль, являются ли они сбалансированными по времени», — пояснила эксперт. «Также важно установить, имеет ли человек эффективные возможности защитить свои права. Соблюдение прав человека — это самостоятельный вопрос, как на уровне исполнительной власти, так и на уровне законодателя», — отмечает К. Лице.
Процесс обжалования распоряжений СФР
Должностные лица в ходе дискуссий также указывают на то, что обсуждение разработки процесса обжалования принятых СФР решений о замораживании средств включено в повестку дня.
Заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Янис Бекманис сообщил, что министерство рассмотрело установленные в законе AML/CTPF правовые нормы по замораживанию финансовых средств и представило свои предложения для дальнейшего обсуждения Министерству юстиции и Министерству финансов. От комментирования конкретного содержания этих предложений он отказался, поскольку они еще не согласованы и не утверждены Кабинетом министров. Однако Бекманис подчеркнул, что «они дадут больше возможностей соблюдать и уважать права человека».
