Зарубежные инвесторы призывают правительство незамедлительно сделать приоритетом правоохранительных органов предотвращение отмывания денег и замораживание средств, возникших в результате преступлений, совершенных в Латвии, свою позицию выражает Совет зарубежных инвесторов в Латвии (FICIL), оценивая ход борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями.
При нынешнем фокусе на расследование совершенных за рубежом преступлений по отмыванию денег и концентрировании на конфискацию этих средств, а также ввиду недостаточности ресурсов для всестороннего рассмотрения предикативных преступлений в Латвии страдают интересы законопослушных латвийских предприятий, считает совет.
По мнению FICIL, для развития благоприятной инвестиционной среды необходимо обеспечить, чтобы в случаях замораживания и ареста средств компании они были как можно скорее отданы назад компании, если установлено их легальное происхождение. Также инвесторы считают, что нужно обеспечить, чтобы в делах о финансовых и экономических преступлениях в случае арестов не применялись только установленные законом максимальные сроки. В то же время FICIL рекомендует также заняться разработкой обобщения судебной практики в процессах об имуществе, нажитом преступным путем.
FICIL призывает правительство продолжить активную дискуссию с привлечением специалистов из публичного и частного сектора для поиска решений по усовершенствованию механизмов защиты интересов добросовестных приобретателей в рамках уголовного процесса. По мнению совета, следует рассмотреть, например, такое решение как компенсация урона таким добросовестным приобретателям, которые полагались на принцип публичной достоверности, обязав государство перенять исковое право против преступника.
Следуя ранее проделанному в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, Латвии следует использовать свою хорошую международную репутацию, принимая активное участие в создании Агентства Европейского Союза по предотвращению легализации средств, полученных незаконным путем (AMLA), и призывая хотя бы частично обеспечить деятельность структур агентства в Латвии, считает совет.
В то же время следует продолжать работу над усовершенствованием регламента AML/CTPF, обращая больше внимания на аспекты международной конкурентоспособности.
