Мы обобщили наиболее часто задаваемые вопросы о проведенных в Латвии уголовных процессах об имуществе, полученном преступным путем. Сегодня мы расскажем о том, на каких основаниях полиция возбуждает уголовные процессы. Эта тема в нашем блоге будет продолжена и в будущих публикациях, следите за обновлениями!
На каком основании Государственная полиция Латвии возбуждает уголовные процессы, из которых позднее выделяется процесс об имуществе, полученном преступным путем?
Чаще всего полиция возбуждает уголовный процесс на основании заявления Службы финансовой разведки (СФР). Такое заявление обычно следует после двух выданных СФР распоряжений о временном задержании средств, полученных преступным путем. Первым распоряжением средства замораживаются на 5 дней, а вторым распоряжением – на 45 календарных дней. Теоретически оба распоряжения можно обжаловать в течение 30 дней после получения копии распоряжения, направив жалобу особо уполномоченному прокурору Генеральной прокуратуры, а затем – генеральному прокурору. На практике же это обжалование не позволяет защитить права собственности, поскольку зачастую в течение месяца с момента вступления в силу второго распоряжения, даже не дождавшись истечения срока, предусмотренного для его обжалования, уже выдается решение о наложении ареста на имущество. Адвокаты даже публично ни раз указывали генеральному прокурору на абсурдность этой практики и лишь видимость процесса обжалования, но на сегодняшний день правоохранительные органы на эти жалобы никак не отреагировали.
Важно отметить, что о своем решении о замораживании средств СФР оповещает только банк, а не владельца средств, но предписывает в решении обязанность банка оповестить владельца об этом.
Когда средства заморожены, СФР проверяет, имеется ли в их распоряжении информация, дающая основания считать, что средства на счетах, возможно, получены преступным путем. Если СФР считает, что такие основания есть, то она высылает материалы на оценку Государственной полиции. А уже работники полиции оценивают, содержит ли заявление СФР сведения, дающие основания возбудить уголовный процесс, то есть, свидетельствует ли представленная в заявлении информация о совершении преступления и возможно ли это проверить с помощью средств, предусмотренных в уголовном процессе.
В основном такие уголовные процессы возбуждаются по признакам преступления, предусмотренным в части третьей статьи 195 Уголовного закона Латвии, то есть о легализации средств, полученных преступным путем, часто в крупных размерах. Согласно нормативным актам Латвийской Республики, крупный размер равен 50 минимальным зарплатам, что на данный момент составляет 25 000 евро.
Мы считаем, что на сегодняшний день правоохранительные органы ошибочно полагают, что достаточно лишь подобрать подходящую к ситуации конкретной персоны какую-либо из так называемых типологий или признаков легализации средств, что по их мнению, будет являться достаточным доказательством преступного происхождения имущества. Признаки и типологии не закреплены в Уголовном законе как презумпция, а являются лишь методическими материалами.
ВАЖНАЯ ПОМЕТКА:: Несомненно, каждая ситуация индивидуальна, и владельцы арестованного имущества должны бороться за свои права, указывая следователям и судам на допущенные нарушения, если таковые выявлены. Следователи, ведущие дело, часто ошибаются в применении различных презумпций, чрезмерно обобщая их. Также часто допускаются нарушения и в том, каким образом применяются нормы уголовного процесса в части соразмерности принятых мер в отношении суммы активов, которую требуют арестовать, или сроков ареста.
