Сообщает передача телеканала TV3 «Nekā personīga» («Ничего личного» - прим. переводчика)
Война с нажитыми преступным путем деньгами означает еще больше конфискованных средств. Если суд вынесет соответствующие решения, то в ближайшие годы сотни миллионов евро, находящихся в ABLV Bank, будут конфискованы и переданы в бюджет. Правоохранительные и надзорные органы хотят получить часть этих денег на свои нужды, но Министерство финансов не согласно.
В 2017 правительство Мариса Кучинскиса решило, что часть конфискованных у преступников денег будет направлена в особый фонд, из которого планировалось финансировать модернизацию следственных органов, обеспечивать поддержку пострадавшим в преступлениях и финансировать другие социальные нужды. Это была также одна из рекомендаций «Moneyval» – похожие фонды уже созданы в нескольких европейских странах.
В те времена в бюджет поступало около полутора миллионов конфискованных денег, а в особый фонд – меньше миллиона. На всякий случай для фонда был установлен потолок в 2 миллиона евро. Решения о распределении денег принимал Совет по предотвращению преступности под управлением премьер-министра.
Например, в прошлом году около полумиллиона получило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) на покупку оборудования для идентификации мобильных устройств, полмиллиона – Министерство здравоохранения на улучшение судебно-медицинской экспертизы, Государственная полиция купила дрон, мобильный ударный комплект, переоборудовала микроавтобусы под мобильные офисы. У организаций запросов больше, чем доступные средства позволяют обеспечить. В основном организации просят средства на закупку оборудования, на которое в их собственном бюджете не хватает средств, и отправляют работников на курсы.
Спустя год после создания фонда наступил крах ABLV Bank, и Латвия была вынуждена начать войну с отмывателями денег, которые используют местные банки. Конфискованные суммы стали резко расти. В прошлом году в государственную казну поступило уже 64 миллиона конфискованных средств.
Но на данный момент количество денег в Фонде конфискации не может превышать два миллиона евро. Правоохранительные органы хотят увеличить размер доступных средств, и Министерство юстиции не против. Вскоре Государственная полиция направит вопрос на рассмотрение в Совет по предотвращению преступности.
За последние два года Министерство внутренних дел дважды направляло правительству предложение поднять установленный для Фонда потолок, но после возражений Министерства финансов идея не смогла дойти даже до заседания Кабинета министров. Сейчас Министерство внутренних дел уже махнуло рукой на вопрос Фонда конфискации и планирует просить его увеличения после окончания пандемии.
За последние два года Министерство внутренних дел дважды направляло правительству предложение поднять установленный для Фонда потолок, но после возражений Министерства финансов идея не смогла дойти даже до заседания Кабинета министров. Сейчас Министерство внутренних дел уже махнуло рукой на вопрос Фонда конфискации и планирует просить его увеличения после окончания пандемии.
Однако следственные органы не хотят мириться с этим. В ближайшие годы суды будут принимать решения по арестованным в ABLV Bank и других кредитных учреждениях 600 миллионам евро. В общей сложности за прошлый год полиция арестовала имущества на 1,5 миллиарда евро. На фоне этого два миллиона кажутся ничтожной суммой.
На деньги претендует не только полиция, но и БПБК, Налоговая и таможенная полиция Службы государственных доходов, прокуратура и Министерство внутренних дел. На запланированную помощь пострадавшим в преступлениях ничего не останется. Служба финансовой разведки (СФР) тоже хочет, чтоб им была выделена часть конфискованных денег.
Но правоохранительные органы не горят желанием делиться с СФР, особенно потому, что прогнозируют снижение объема работы этой Службы, ведь основную часть ее работы на данный момент составляли проверки денег в ABLV Bank.
А эти проверки будут завершены в этом году. Руководитель СФР утверждает, что работы меньше не станет, поскольку следующими приоритетами Службы будет поимка местных мошенников, налоговых махинаторов и коррупционеров.
Служба финансовой разведки уже получила финансирование на внедрение новой системы оповещения, развитие информационных технологий. С новой финансовой поддержкой Служба обещает стать региональным центром инноваций в борьбе с отмыванием денег.
Фонд конфискации служит для правоохранительных органов запасным карманом, с помощью которого они покупают новейшее оборудование, на которое в их собственном бюджете средств не нашлось. Пообещав им определенную часть конфискованных средств, могут возникнуть сомнения в их мотивации замораживать, арестовывать и окончательно конфисковать средства.
На данный момент следователи обязаны проверять соответствие официальных доходов уровню жизни правонарушителей, ранее уже известных полиции и пойманных ею. Если выявляют несоответствие, то средства объявляют нажитыми преступным путем, если только обвиняемый не сможет доказать обратное.
