Автор статьи Янис Голдбергс, 09.12.2021
28 октября этого года Суд по экономическим делам решил конфисковать у гражданина Азербайджана 397 тысяч евро, из которых около 208 тысяч евро были получены в результате продажи квартиры, то есть – легальные средства.
Спора о легальности пути получения этих средств не было, однако суд конфисковал всю сумму, несмотря на то, что касательно большей части средств пояснения были предоставлены и сомнений в их легальном происхождении не было.
Издание «Dienas Bizness» попросило подробнее прокомментировать это решение суда адвоката Кристапа Андерсонса, который будет обжаловать дело в суде апелляционной инстанции. Стоит отметить, что решения Суда по экономическим делам не являются публично доступными, поэтому издание не имеет возможности ссылаться на текст решения суда, а может только полагаться на рассказ адвоката.
Дел о конфискации сейчас не мало. Каков ключевой вопрос этого дела? Чем особенно это дело?
Удивительно здесь то, что следователь ни на досудебном процессе, ни в суде по существу не оспаривал то, что часть средств – легальные, однако, несмотря на это, следователь просил суд конфисковать все средства на счете владельца – почти 400 тысяч евро. Единственным обоснованием по существу было то, что следователь не может предоставить расчеты, какая часть, по его мнению, является той, касательно которой есть сомнения, и касательно которой сомнений нет. В этом случае речь о том, что нет никаких сомнений в том, что этот владелец приобрел квартиру в собственность, что был взят кредит в банке, квартира была под залогом и была зарегистрирована соответствующая ипотека.
Когда была куплена квартира? Какова предыстория движения денег?
Квартира была куплена 26 апреля 2007 года, оформив ее в залог банку соответствующим образом для получения кредита. Впоследствии кредит был выплачен. В 2016 году квартира была продана, поскольку владелец переезжал жить в США. Средства были зачислены на счет владельца, но затем деньги были перечислены на счет владельца в американском банке, где владелец с супругой открыли единый банковский счет. Нет сомнений в том, что кредитные учреждения и правоохранительные органы США проверили легитимность этих средств. Само собой разумеется, что в этом случае у нас в Латвии, в том числе у суда, есть основания полагаться на это и не сомневаться в происхождении этих средств, поскольку именно кредитные учреждения и надзорные органы США являются эталоном в борьбе с легализаций средств, полученных преступным путем. В противном случае, полагаю, если результаты проверок американских банков были бы негативными, возникли бы сомнения о происхождении этих средств, которые поступили на счет владельца в американском банке, то такая транзакция не была бы допущена или средства были бы конфискованы в США согласно законодательству этой страны.
Как и почему деньги попали назад в Латвию?
Через год, в 2017 году, этот человек снова переехал жить в страну своего проживания, а средства со счета в американском банке были перечислены на уже давно открытый счет этого же лица в ABLV Bank. Стоит отметить, что, разрешая перечислить эти средства со счета американского банка в другую страну, снова были проведены все проверки. Если были бы сомнения о происхождении средств, о каких-то сделках, о каком-то движении денег или их использовании, то имелись бы соответствующие последствия, но их не было. То есть, по сути никаких сомнений касательно происхождения этих средств на счете в латвийском банке быть не должно!
В какой момент возникли обвинения?
Достоверно известна сумма, за которую было продано имущество, этого никто не оспаривает. Следователь и суд признают, что сделка с квартирой вне сомнений. Никто не ставит под сомнение доходы этого лица, поскольку были представлены документы о его доходах, начиная с 2005 года. О всех зарплатах, премиях и других доходах этого человека имеются документы, и это тоже никто в суде не ставил под сомнение! Однако суд сделал вывод, что есть основания сомневаться в легальности происхождения этих средств, поскольку с момента их зачисления на счет в американском банке и отправки из него и зачисления на счет в ABLV Bank прошло не менее года. Таким образом суд пришел к выводу, что, если деньги год находятся на общем счете этого человека и его супруги за пределами Латвии, есть основания для предположения, что через год эти средства могут стать полученными преступным путем.
Полную версию интервью читайте в издании Dienas Bizness от 7 декабря!
