Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa sniegusi aktuālāko informāciju par viņas vadītā dienesta pērnā gadā paveikto. Kā liecina statistika, no visas FID pērn Latvijā iesaldētās naudas, aptuveni 90% iesaldēti trīs likvidējamās kredītiestādēs: "ABLV Bank", "PNB Banka" un "Trasta komercbanka".
СФР утверждает, что большинство средств, замороженных по распоряжению СФР, не квалифицируются как прямые зарубежные инвестиции. 93% всех замороженных средств находились на счетах юридических лиц, которые в основном были компаниями-пустышками. 90 миллионов евро замороженных средств принадлежали компаниями, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, более 40 миллионов – в Объединенных Арабских Эмиратах, более 30 миллионов – на Кипре, 29 миллионов – в Великобритании, 15 миллионов – на Сейшелах, более 10 миллионов – на Мальте и в других странах. В этом списке присутствует также Молдова, Маршалловы острова, Панама, Белиз, Гонконг, Доминикана.
Чуть более пяти миллионов евро из всего объема замороженных средств были из других стран, в том числе и из Латвии, однако в целом объем замороженных средств латвийских компаний невелик, подчеркнула Знотиня.
Всего за 2020 год СФР получила 4833 сообщения о подозрительных сделках. Из них 89,2%, то есть 4313 были изучены углубленно. 235, то есть 5% были направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
