26 сентября 2023 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Yordanov and others vs. Bulgaria (иски № 265/17 и № 26473/18) огласил решение, которое может иметь существенное влияние на то, как впредь в Латвии будут рассматриваться и расцениваться процессы об имуществе, полученном преступным путем.
В своем решении ЕСПЧ отмечает, что для конфискации у человека имущества как полученного преступным путем недостаточно того, что человек не может доказать факт легальности получения имущества. Помимо этого государственные суды должны обосновать, что имело место преступление, в результате которого получено подлежащее конфискации имущество и нужно указать на связь между конфискуемым имуществом и соответствующим преступлением. И хотя конкретно это решение не дает окончательного ответа на вопрос о том, в какой степени нужно обосновывать факт совершения преступления, оно все же является четким сигналом того, что латвийским судам следует тщательнее расценивать дела этой категории, как минимум в области идентификации конкретного преступления, в результате которого получено имущество, которое государство хочет признать полученным преступным путем и конфисковать, считают в компании BDO Latvija.
«На сегодняшний день латвийскими судами уже принято бесчисленное количество решений, в которых аргументация, по-моему, не соответствует новейшей практике ЕСПЧ, и это наводит на мысль о том, что в Латвии считается приемлемым конфисковать имущество, якобы полученное преступным путем, лишь на основании того, что владелец арестованного имущества не может достаточно убедительно в суде обосновать легальное происхождение имущества», – подчеркнул Оскар Йонанс, присяжный адвокат и руководитель Отдела судопроизводств BDO. Он также обращает внимание на то, что «в латвийских судах в большинстве случаев игнорируется то обстоятельство, что по существу без наличия преступления невозможно существование имущества преступного происхождения». То есть необходимо обосновать то, что совершено какое-либо, так называемое предикативное преступление, в результате которого возникло имущество, якобы полученное преступным путем.
«Это решение ЕСПЧ официально подтверждает опасения, о которых уже давно говорят адвокаты – что в латвийских судах слишком упрощенно решают вопросы о конфискации имущества в процессах об имуществе, полученном преступным путем. Мы считаем, что это порождает юридические основания для пересмотра латвийской судебной практики не только в будущем, но и уже по решенным делам, и мы уже работаем с клиентами в этом направлении», – отметил Райвис Лейманис, присяжный адвокат и ассоциированный партнер BDO.
