С учетом прозвучавших публично возражений касательно объективных возможностей обжаловать решения о замораживании финансовых средств, Сейм во втором чтении поменял этот порядок, и впредь решения Службы финансовой разведки (СРФ) можно будет обжаловать в суде.
Поправки к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» (далее в тексте – закон AML/CTPF) во втором чтении были приняты 29 апреля, их еще необходимо принять в третьем, окончательном чтении.
Новое предложение предусматривает, что субъект закона или лица, чьи средства были заморожены, могут обжаловать изданные СФР решения судье следствия. Лицо, подающее жалобу, должно адресовать ее суду, но подать в Службу финансовой разведки, которая в течение трех рабочих дней направит его в суд вместе с материалами, которые легли в основу принятия обжалуемого решения.
Судья будет обязан рассмотреть жалобу в течение 30 дней после получения ее в суде. Процесс будет проходить в письменном порядке, главной задачей судьи будет проверить соответствие решения требованиям закона AML/CTPF.
Материалы, которые составляют основу обжалуемого решения, будут проверятся и оцениваться только судьей. Но здесь есть один нюанс, который предусмотрен также и в поправках к закону, а именно – если во время рассмотрения жалобы судья установит, что поданная жалоба не соответствует требованиям закона или в связи с изданным СФР решением начат уголовный процесс и на средства уже наложен арест, жалоба будет оставлена без рассмотрения.
Решение судьи не будет подлежать обжалованию, а подача жалобы не останавливает исполнение решения о замораживании средств.
