28 июня объявлены поправки к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» (далее к тексте – закон AML/CTPF), которые предусматривают право обжаловать в суде решения Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств. Поправки вступят в силу 1 октября 2021 года.
Новый порядок предусматривает, что изданные СФР решения субъект закона или лица, чьи средства заморожены, могут обжаловать судье следствия. Лицу, подающему жалобу, нужно будет адресовать ее суду по территориальной принадлежности и подать в СФР, которая ее вместе с материалами дела, ставшими основанием для принятия обжалуемого решения, передаст в суд в течение трех рабочих дней.
Судья будет обязан рассмотреть жалобу в течение 30 дней после получения ее в суде. Процесс будет проходить в письменном порядке, главной задачей судьи будет проверить соответствие решения требованиям закона AML/CTPF.
Материалы, на основании которых было принято обжалуемое решение, будет проверять и оценивать только судья. Важно отметить, что, если во время рассмотрения судья констатирует, что поданная жалоба не соответствует нормам закона AML/CTPF или в связи с выданным СФР решением начат уголовный процесс и на средства уже наложен арест, то жалоба будет оставлена без рассмотрения. Это значит, что жалобу нужно подавать как можно скорее, чтобы не потерять время и чтобы средства не попали под арест.
Решение судьи не будет подлежать обжалованию, а подача жалобы не останавливает исполнение решения о замораживании средств.
Поправки к закону AML/CTPF предусматривают также другие изменения, которые вступят в силу через 14 дней после их объявления. Среди прочего поправки предусматривают, что решение СФР о замораживании средств должно содержать информацию о том, что послужило основанием для выдачи соответствующего решения СФР. Однако, здесь законодатель оставил одно примечание: информация об основаниях для выдачи решения разглашается лишь в том объеме, в котором это не угрожает достижению целей уголовного процесса или правам других лиц или интересам общества.
