Как сообщает Forbes Latvia, advokātu birojs LOZE & PARTNERI, pārstāvot vienus no lielākajiem Ukrainas investoriem Latvijā, lietā par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu, ir panācis iesaldēto naudas līdzekļu un vērtspapīru atbrīvošanu vairāku miljonu vērtībā, liecina ieraksts uzņēmuma mājaslapā.
Адвокаты обжаловали решение Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств в Генеральной прокуратуре и смогли документально доказать, что замораживание средств было необоснованным, таким образом добившись отмены решения СФР, изданию «Forbes» рассказал адвокат Янис Лозе, не раскрывая имени своего клиента. Адвокат отметил, что этот случай не связан с ABLV, а также это дело не успело дойти до рассмотрения в суде.
Лозе пояснил стандартную процедуру: СФР лишь на основании подозрений замораживает средства, давая 45 дней на предоставление пояснений и доказательств происхождения денег, что в 95–97% случаев невозможно, поэтому дела передаются в полицию, где возбуждаются уголовные процессы, которые затем годами изучаются до того, как попадают в суд. Однако решение СФР можно обжаловать в прокуратуре, что в этом случае и удалось сделать.
Если решение об освобождении денежных средств принято, то оно уже обжалованию не подлежит.
