Рижский районный суд в октябре этого года вынес приговор – пять лет тюремного заключения – женщине, которая обвинялась в легализации средств, полученных преступным путем, в крупных объемах, поскольку по прилету в Латвию не смогла пояснить правоохранителям происхождение задекларированных 272 145 евро, сообщает прокуратура.
В апреле 2019 года в пассажирском терминале аэропорта «Рига» проводилась таможенная проверка пассажиров очередного прилетевшего рейса и их зарегистрированного багажа. Проверена была также и некая женщина, которая задекларировала имеющиеся у нее наличные в размере 243 000 долларов США (235 922 евро) и 36 223 евро.
Как сообщает новостное агентство LETA, женщина не смогла достоверно пояснить работникам правоохранительных органов происхождение наличных денег.
С учетом имеющихся в распоряжении правоохранительных органов сведений об этом лице и имеющихся обоснованных подозрений о возможной легализации средств, полученных преступным путем, был начат уголовный процесс с целью проверить происхождение денежных средств, с которыми проводились действия по легализации средств, полученных преступным путем.
Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что, если вовлеченное в уголовный процесс лицо утверждает, что имущество не является полученным преступным путем, то обязанность доказать законность происхождения соответствующего имущества лежит на этом лице.
С учетом вышесказанного суд, рассмотрев совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, и представленные стороной защиты сведения о возможном происхождении средств, констатировал, что подсудимая не в состоянии предоставить достоверные и проверяемые сведения о законности происхождения ввезенных ею наличных денег, в следствие чего женщина была признана виновной по выдвинутым против нее обвинениям о легализации средств, полученных преступным путем, в крупном объеме.
По мнению суда, прокурор провел анализ всех выясненных сведений о доходах подсудимой и было вычислено гипотетическое количество денег, которые могли бы быть в распоряжении подсудимой. С учетом того, что защита не оспаривала эти подсчеты, представив основанные на других своих доказательствах или сведениях подсчеты о размерах доходов подсудимой, а также не опровергла их другими достоверными доказательствами, то суд признал, что эти подсчеты допустимы и подлежат анализу в связи с предметам доказательства дела.
Суд признал, что в рамках уголовного дела не констатировано конкретное предикативное преступление, поэтому есть основания говорить о случае автономной, так называемой «stand alone» легализации, то есть, когда непосредственное происхождение имущества не установлено.
Суд констатировал, что в этом конкретном деле преступное происхождение найденных у подсудимой женщины наличных денег доказано с помощью метода косвенного доказательства, а именно с помощью доказательств, содержащихся в деле, в том числе путем проверки предоставленных самой подсудимой сведений о происхождении денежных средств исключена вероятность законного происхождения конкретных денежных средств.
По мнению суда, в случае, если происхождение наличных денег не связано с известным легальным источником, то есть основания заключить, что тогда оно должно быть связано с преступным источником.
Решение можно обжаловать в Рижском окружном суде.
