TVNET/LETA
Несколько лет назад Латвия открыла ящик Пандоры в сфере борьбы с легализацией имущества, нажитого преступным путем, в результате чего за прошлый год Государственная полиция арестовала около полумиллиарда евро, в понедельник на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.
Из обобщенной Госполицией информации следует, что арестовано имущество, нажитое преступным путем, в размере 541 489 074 евро, что на 226,4 миллиона евро больше, чем годом ранее. В прошлом году было конфисковано имущества, нажитого преступным путем, на сумму 34 395 984 евро, из которой в госбюджет зачислено 12 601 620 евро, а владельцам возвращены 21 794 364 евро.
С 2017 года количество уголовных процессов, начатых полицией по поводу легализации средств, полученных преступным путем, выросло: с 2017 по 2020 год Госполиция начала 669 уголовных процессов и передала для уголовного преследования 172 дела. В прошлом году было начато лишь 285 уголовных процессов, а в уголовное преследование передано 70 дел.
Эта тенденция сложилась под влиянием двух факторов. Во-первых, в результате активной работы Службы финансовой разведки, во-вторых, Госполиция параллельно ведет финансовые расследования касательно различного рода преступлений, чтобы установить легальность происхождения средств и имущества, имеющегося в распоряжении определенных лиц, пояснил Рукс.
В борьбе с отмыванием денег перед полицией стоят трудные задачи, поскольку такие преступления имеют международный характер, эти дела очень сложные и объемные.
«За 2016/2017 год, можно сказать, что в какой-то мере мы, наверно, открыли ящик Пандоры. Борьба с легализацией средств, полученных преступным путем, является вопросом исключительной важности, и на эту тему ведется много дискуссий и звучит много мнений также со стороны других надзирающих учреждений. Госполиция делает все, что в ее силах, в этом вопросе», — подчеркнул Рукс.
